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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：華立科技股份有限公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年4月25日(星期一)9：00
3、會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
4、會(huì)議的召開(kāi)地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園2樓中區(qū)會(huì)議室
5、出席對(duì)象：
(1)截止2016年4月20日在浙江省股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會(huì)議的股東可以書面授權(quán)方式(授權(quán)委托書附后)委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
二、會(huì)議議題
1、《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
2、《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
3、《2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年預(yù)算的報(bào)告》;
4、《公司2016年擔(dān)保額度的議案》;
5、《公司與華立集團(tuán)及其子公司提供擔(dān)保額度的議案》;
6、《關(guān)于收取/支付華立集團(tuán)及其子公司擔(dān)保費(fèi)的議案》;
7、《公司2015年度分紅的議案》;
8、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)有關(guān)子公司實(shí)施內(nèi)部合伙人制度的議案》;
9、《關(guān)于投資建設(shè)青山湖制造基地的議案》;
10、《關(guān)于修改章程的議案》。
三、會(huì)議登記方法
1、登記辦法：
(1)自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記;委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及身份證復(fù)印件辦理登記。
(2)法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人授權(quán)委托書(加蓋公章)、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡辦理登記。
2、登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園B-718
3、登記時(shí)間：2016年4月25日9：30-16：30
4、登記方式：擬參加會(huì)議的股東可在登記時(shí)間到公司登記地點(diǎn)，或郵寄、傳真的方式憑股東賬戶卡進(jìn)行登記(不按本通知要求時(shí)間進(jìn)行登記的，公司不能保證其獲得會(huì)議資料)。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：屠夢(mèng)昀
聯(lián)系電話：0571-89300788
五、其他
會(huì)期半天，參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會(huì)
2016年4月5日
授權(quán)委托書
附：
本人(本單位)作為華立科技股份有限公司的股東，茲委托______先生/女士代表本人(本單位)出席公司2015年年度股東大會(huì)，特授權(quán)如下：
一、
委托_______先生/女士代表本人(本單位)出席公司2015年年度股東大會(huì);
二、
該代理人有表決權(quán)_________/無(wú)表決權(quán)_________;
三、
該表決權(quán)具體指標(biāo)如下：
1、《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》(贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避)票
2、《2015年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》(贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避)票
3、《2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年預(yù)算的報(bào)告》(贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避)票
4、《公司2016年擔(dān)保額度的議案》(贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避)票
5、《公司與華立集團(tuán)及其子公司提供擔(dān)保額度的議案》(贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避)票
6、《關(guān)于收取/支付華立集團(tuán)及其子公司擔(dān)保費(fèi)的議案》(贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避)票
7、《公司2015年度分紅的議案》(贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避)票
8、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)有關(guān)子公司實(shí)施內(nèi)部合伙人制度的議案》(贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避)票
9、《關(guān)于投資建設(shè)青山湖制造基地的議案》(贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避)票
10、《關(guān)于修改章程的議案》(贊成、反對(duì)、棄權(quán)、回避)票
四、
本人(本單位)對(duì)上述審議事項(xiàng)中未作具體指標(biāo)的，代理人有權(quán)_________/無(wú)權(quán)_________按照自己的意思表決。
委托人姓名： 委托人證件號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：年月日
生效日期：年月日至年月日
注
：1、委托人應(yīng)在委托書中同意的相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”，其他空格內(nèi)劃“×”;
2、本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或自制均有效;單位委托須加蓋公章。
